公司治理

功能委員會

委員會成員

姓名 審計委員會 薪酬委員會
沈千慈 ( 獨立董事 ) V ( 主席 ) V
林孟毅 ( 獨立董事 ) V V
陳金華 ( 獨立董事 ) V V ( 主席 )

審計委員會

一、本公司之審計委員會於 110 年 11 月 30 日成立,委員計 3 人

二、審計委員會之年度工作重點及職權
( 一 ) 審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

  1. ( 1 ) 公司財務報表之允當表達。
    ( 2 ) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
    ( 3 ) 公司內部控制之有效實施。
    ( 4 ) 公司遵循相關法令及規則。
    ( 5 ) 公司存在或潛在風險之管控。

( 二 ) 審計委員會之職權事項如下:

  1. ( 1 ) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    ( 2 ) 內部控制制度有效性之考核。
    ( 3 ) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    ( 4 ) 涉及董事自身利害關係之事項。
    ( 5 ) 重大之資產或衍生性商品交易。
    ( 6 ) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    ( 7 ) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    ( 8 ) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    ( 9 ) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    ( 10 ) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
    ( 11 ) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、本屆委員任期: 110 年 11 月 30 日至 113 年 06 月 30 日,截至 110 年 12月 31日, 已開會 0 次,委員出列席情形如下:

開會情形 陳金華 林孟毅 沈千慈
開會次數 0 0 0
出席次數 0 0 0
出席率 100% 100% 100%

四、審計委員會重要決議

薪資報酬委員會

一、本公司之薪資報酬委員會於 110 年 12 月 29 日成立,委員計 3 人

二、薪資報酬委員會旨在協助董事會評估公司董事及經理人薪酬水準與公司經營績效之連結,藉由履行下列職權,將建議提交至董事會討論與決議,且每年應至少召開二次會議:

  1. ( 1 ) 定期檢討董事及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    ( 2 ) 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

三、依據本公司薪資報酬委員會組織規程,本委員會成員由董事會決議委任之,其人數不少於三人,本委員會至少應有獨立董事一人參與,並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人及會議主席。

四、本屆委員任期: 110 年 12 月 29 日至 113 年 06 月 30 日,截至 110 年 12月 31日, 已開會 0 次,委員出列席情形如下:

開會情形 陳金華 林孟毅 沈千慈
開會次數 0 0 0
出席次數 0 0 0
出席率 100% 100% 100%

五、審計委員會重要決議